金融犯罪

印度小米遭控矇騙德意志銀行多年 MiPay和MiCredit退出印度

印度調查人員指控中國小米的印度子公司多年來一直誤導德意志銀行,聲稱其在收購印度子公司時已經跟美國高通達成支付專利使用費的協議。另一方面,2022 年 10 月下旬,小米將支付應用程式 MiPay 和貸款應用程式 MiCredit 從印度市場撤出。 Read More

1 year ago

中國Vivo從印度大筆匯出79億美元 遭控洗錢逃漏稅

印度政府金融犯罪機構反洗錢單位 7 月 7 日指控,中國智慧手機製造商 Vivo 的印度業務單位將 6,247.6 億盧比(79 億美元)轉移到國外,主要是流向中國,以避免納稅。Vivo 已要求印度法院撤銷金融犯罪機構凍結其銀行帳戶的行動,並稱此舉是違法並會損害業務經營。 Read More

2 years ago

非法向外國匯款 小米遭印度金融犯罪打擊機構扣押555億盧比!

印度金融犯罪打擊機構「執法局」(Enforcement Directorate) 2022 年 4 月 30 日表示,中國小米手機透過假冒的外國實體以特許費用的名義向外國非法匯款,因此扣押了小米在印度銀行的 555 億盧比(7.25 億美元)外幣。執法局一直在調查小米涉嫌違反印度外匯法的商業行為。 Read More

2 years ago