洗錢

在 2018 年已被美國財政部列為跨國犯罪組織的中國企業金木棉集團在寮國湄公河附近的金三角經濟特區建一個新港口，這也是寮國諸多中資建設中的最新一案。寮國副總理 Bounthong Chitmany 與金木棉集團董事長趙偉則已在 2020 年 10 月 3 日於博膠省的 Ban Mom 河港進行開工奠基儀式。

德國支付服務商Wirecard爆發21億美元的帳務風波，被通緝的前營運長薩勒克目前仍消失中，菲律賓表示薩勒克可能正在菲律賓。菲律賓司法部長格瓦拉6月24日表示，此案已在調查中，並要求各地調查人員與菲律賓央行反洗錢委員會進行協調。被指稱與 Wirecard 有關的兩家菲律賓銀行則否認與Wirecard關係，消失的21億美元可能根本不存在。