美國政府 2021 年 9 月 17 日宣布制裁透過黎巴嫩和科威特的金融管道援助黎巴嫩什葉派真主黨（Hezbollah）、伊朗的個人和實體。其中包括 2 名中國人顏素炫（YAN, Su Xuan）、宋靜（Song Jing，音譯）以及 7 個中國實體。 Read More
中國創新投資行政總裁向心及妻子龔青涉犯洗錢防制法、國家安全法，昨（9）日臺北地檢署針對兩人違反洗錢防制法的犯罪事實，偵查終結並認定有重大犯罪嫌疑而提起公訴，另外針對違反國家安全法的部分，仍然持續偵辦中。 Read More
美國商務部在3月4日發佈的一項聲明指出，美國政府已將緬甸國防部、內政部及緬甸經濟銀行及緬甸經濟控股有限公司兩家軍企集團列入貿易黑名單。這是緬甸政變以來美國政府的又一積極舉措。在這次制裁之前，美國政府已經於2月10日將緬甸主要軍事將領及其家人列入制裁名單。 Read More
《華爾街日報》報導，國際防制洗錢金融行動組織（FATF）於本週展開德國擔任主席期間的第二次全員會議，並週四（2 月 25 日）公布將加強對布吉納法索、開曼群島、摩洛哥和塞內加爾的洗錢及恐怖籌資防制追蹤。台灣也與 FATF 合作打擊洗錢等活動，不過因為中國的施壓，台灣是以「中華台北」的名義加入 FATF，此外台灣也是亞太反洗錢組織（APG）的成員，名義也是「中華台北」。 Read More
美國財政部2020年12月9日宣布制裁中國黑幫14K三合會的老大、綽號「崩牙駒」的尹國駒，聲明中指出14K從事非法賭博、敲詐勒索、人口販賣以及賄賂。隔天10日，美國國務院再宣布制裁17名他國官員，因這些人侵犯人權，其中包括中國福建廈門市公安局思明分局梧村派出所主管黃元雄，黃元雄涉嫌迫害法輪功學員近30年。 Read More
在 2018 年已被美國財政部列為跨國犯罪組織的中國企業金木棉集團在寮國湄公河附近的金三角經濟特區建一個新港口，這也是寮國諸多中資建設中的最新一案。寮國副總理 Bounthong Chitmany 與金木棉集團董事長趙偉則已在 2020 年 10 月 3 日於博膠省的 Ban Mom 河港進行開工奠基儀式。 Read More
8月19日一份提交給墨西哥檢察總長辦公室的文件遭外洩，揭露了驚人的內幕。這份文件長達63頁，原本是遞交檢察總長辦公室，但一週後就被洩漏給媒體。這份文件中提到墨西哥石油公司（Pemex）前執行長洛索亞指控三名前總統以及部長和國會議員等人涉及貪賄不法，多半和巴西的營造業巨擘奧德布列希公司（Odebrecht）有關。 Read More
馬來西亞前首相納吉涉入數十億美元的一馬發展公司1MDB弊案，此案也延燒至美國等其他國家。高等法院法官納茲蘭7月28日宣判對納吉處以12年有期徒刑，並罰款2.1億令吉。但納吉堅持自己無罪將上訴。納吉堅持自己無罪將上訴。此次宣判被視為是馬來西亞司法對打擊貪腐的決心展現，也可能會對馬來西亞的政治產生重大的影響。 Read More
德國支付服務商Wirecard爆發21億美元的帳務風波，被通緝的前營運長薩勒克目前仍消失中，菲律賓表示薩勒克可能正在菲律賓。菲律賓司法部長格瓦拉6月24日表示，此案已在調查中，並要求各地調查人員與菲律賓央行反洗錢委員會進行協調。被指稱與 Wirecard 有關的兩家菲律賓銀行則否認與Wirecard關係，消失的21億美元可能根本不存在。 Read More
社群媒體巨擘 Facebook 在今年六月公佈了將主導發行電子加密貨幣 Libra 的相關訊息，並透露會以 Libra Association 做為該電子貨幣的監管組織，在「盯住一籃子貨幣」的基礎上，建立 Libra 相對穩定的幣值與兌換匯率，擺脫全球主要貨幣幣值因不當人為干預而導致的不必要波動，進一步還能夠讓全球數十億沒有銀行戶頭的網路使用者，直接享有電子交易的便利性。 儘管如此，Libra 雖帶來許多機會，但也將面臨諸多挑戰。首先 Facebook 必須面對和釐清全球金融機構所對數位加密貨幣所引發可行性與隱私疑慮，請看本文的分析。 Read More